永泰能源集團股份有限公司（永泰能源）公告稱，公司于2025年2月7日召開第十二屆董事會第十九次會議、第十二屆監(jiān)事會第十次會議和第十二屆董事會獨立董事專門會議，審議通過了《關(guān)于終止公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案》《關(guān)于簽署本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)終止協(xié)議的議案》，同意公司終止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，以及與交易對方簽署相關(guān)終止協(xié)議。

此前，該公司擬通過發(fā)行股份方式購買山西昕益能源集團有限公司持有的山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司51.0095%股權(quán)、本次發(fā)行價格擬定為1.29元/股。

自本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案披露以來，永泰能源及相關(guān)各方持續(xù)對接分析標(biāo)的公司資產(chǎn)、財務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東等情況，結(jié)合市場環(huán)境和行業(yè)趨勢審慎研究交易方案，并與相關(guān)方進行商議，開展相關(guān)各項工作，以確保本次交易符合公司及全體股東利益。

但因外部市場環(huán)境發(fā)生變化，永泰能源與交易對方未能就本次交易對價方式及發(fā)行價格最終達(dá)成一致意見，為切實維護上市公司和全體股東利益，經(jīng)公司董事會審慎研究，并與交易對方協(xié)商一致，決定終止本次交易事項。

永泰能源表示，本次交易終止，是公司與交易對方協(xié)商后一致決定，并簽署了《<發(fā)行股份購買資產(chǎn)意向協(xié)議>之終止協(xié)議》，雙方均不存在任何違反原協(xié)議的行為，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況造成影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東利益。目前，公司各業(yè)務(wù)板塊生產(chǎn)運營穩(wěn)定、業(yè)績保持良好、發(fā)展持續(xù)向好。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號——重大資產(chǎn)重組》等有關(guān)規(guī)定，永泰能源承諾自終止本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)公告披露之日起至少1個月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

公開資料顯示，永泰能源為焦煤細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)及國內(nèi)冶煉行業(yè)核心供應(yīng)商，所屬煤炭業(yè)務(wù)總產(chǎn)能規(guī)模達(dá)2110萬噸/年，擁有煤炭資源量達(dá)38.29億噸，其中優(yōu)質(zhì)焦煤資源量9.22億噸，優(yōu)質(zhì)動力煤資源量29.07億噸。

天悅煤業(yè)的主要產(chǎn)品為焦煤。天悅煤業(yè)井田位于煤炭資源豐富且品質(zhì)較高的山西省靈石地區(qū)，截至2023年末，天悅煤業(yè)累計查明資源量4408.00萬噸，保有資源量2836.96 萬噸。

天悅煤業(yè)產(chǎn)出的焦煤品質(zhì)較高、開采條件較好，具有較高經(jīng)濟價值。若通過本次交易取得天悅煤業(yè)的控股權(quán)，永泰能源可以增加優(yōu)質(zhì)焦煤保有儲量2836.96萬噸，增加優(yōu)質(zhì)焦煤可采儲量2128萬噸, 可以提高煤炭板塊焦煤生產(chǎn)能力60萬噸/年。