本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。主要內(nèi)容提示：
    ●本次會議無否決或修改提案的情況。
    ●本次會議無新提案提交表決。
    一、會議召開和出席情況本公司于2003年2月20日在貴州省六盤水市紅果經(jīng)濟開發(fā)區(qū)干溝橋貴州盤江精煤股份有 限公司二樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共4人，代表股份24530萬股，占公司股本總額37130萬股的66.1%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。由于董事長外出開會，委托副董事長林澤民先生代為主持會議，公司部分董事和部分監(jiān)事及部份高級管理人員列席了會議。
    二、提案審議及表決情況大會以記名投票表決的方式審議通過了關(guān)于聘請公司2002年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案。公司續(xù)聘天一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2002年度財務(wù)審計機構(gòu)。并支付其為公司2002年度財務(wù)審計費用人民幣30萬元。
    同意24530萬股，占出席本次大會股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)0股；反對0股。
    三、律師見證情況本次股東大會聘請佳合律師事務(wù)所肖坤濤、王寧律師對本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書。認為：本公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和表決程序均符合我國《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
    四、備查文件目錄1、經(jīng)到會董事簽字的本次股東大會決議；2、佳合律師事務(wù)所出具的法律意見書。
    貴州盤江精煤股份有限公司董事會2003年2月20日