本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。主要內(nèi)容提示：
    ●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況。
    ●本次會(huì)議無新提案提交表決。
    一、會(huì)議召開和出席情況本公司于2003年2月20日在貴州省六盤水市紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)干溝橋貴州盤江精煤股份有 限公司二樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共4人，代表股份24530萬股，占公司股本總額37130萬股的66.1%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。由于董事長外出開會(huì)，委托副董事長林澤民先生代為主持會(huì)議，公司部分董事和部分監(jiān)事及部份高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
    二、提案審議及表決情況大會(huì)以記名投票表決的方式審議通過了關(guān)于聘請(qǐng)公司2002年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。公司續(xù)聘天一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2002年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。并支付其為公司2002年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用人民幣30萬元。
    同意24530萬股，占出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)0股。
    三、律師見證情況本次股東大會(huì)聘請(qǐng)佳合律師事務(wù)所肖坤濤、王寧律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具法律意見書。認(rèn)為：本公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和表決程序均符合我國《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
    四、備查文件目錄1、經(jīng)到會(huì)董事簽字的本次股東大會(huì)決議；2、佳合律師事務(wù)所出具的法律意見書。
    貴州盤江精煤股份有限公司董事會(huì)2003年2月20日