本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    貴州盤江精煤股份有限公司決定于2003年6月26日召開2002年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
    一、會(huì)議時(shí)間：2003年6月26日（星期四）上午8時(shí)30分。
    二、會(huì)議地點(diǎn)：貴州省六 盤水市紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)干溝橋貴州盤江精煤股份有限公司二樓會(huì)議室。
    三、會(huì)議議題：1、審議2002年度董事會(huì)工作報(bào)告2、審議2002年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告3、審議2002年度財(cái)務(wù)決算及2003年度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)案4、審議2002年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5、審議《2002年年度報(bào)告》正文及摘要6、審議修改公司章程的議案7、審議推薦公司獨(dú)立董事候選人的議案8、審議續(xù)聘天一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司2003年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案以上議案見2003年4月29日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》，其中第5項(xiàng)的《2002年年度報(bào)告》正文見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。
    四、出席會(huì)議對(duì)象
    1、凡在2003年6月9日（星期一）交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東因故不能到會(huì)的，可委托代理人出席，該代理人可不必是本公司股東。
    2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)到場(chǎng)見證的律師。
    五、登記辦法
    1、本次登記均采用信函或傳真的方式辦理。來函地址：貴州省六盤水市紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)干溝橋；郵編：553536；收件人：貴州盤江精煤股份有限公司董事會(huì)秘書處。傳真：0858-3700328；
    2、擬參會(huì)股東請(qǐng)認(rèn)真填寫股東參會(huì)登記表（見附件一），并同時(shí)提交股東帳戶卡、身份證復(fù)印件。
    凡委托他人出席會(huì)議的社會(huì)公眾股股東除應(yīng)提交上述資料外，還應(yīng)同時(shí)提供授權(quán)委托書（見附件二），和代理人身份證復(fù)印件；
    3、法人股股東除填寫股東參會(huì)登記表（見附件一），同時(shí)還需提供股東帳戶卡（復(fù)印件）、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋法人單位印章）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和代理人身份證（復(fù)印件）。
    4、股東大會(huì)辦理登記手續(xù)的時(shí)間為2003年6月24日上午8：30至11：30，下午14：00至17：30。
    六、其他事項(xiàng)
    1、本次會(huì)議會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理；
    2、聯(lián)系人：伍正斌聯(lián)系電話：0858-3703046聯(lián)系地址：貴州省六盤水市紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)干溝橋。郵編：553536貴州盤江精煤股份有限公司董事會(huì)2003年5月23日附件一：股東參會(huì)登記表貴州盤江精煤股份有限公司股東參會(huì)登記表股東姓名：
    身份證號(hào)碼：股東帳戶：
    持股數(shù)量（股）：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：
    郵政編碼：附件二：授權(quán)委托書授權(quán)委托書茲委托
    先生/女士代表本人出席貴州盤江精煤股份有限公司2002年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
    委托人（簽字或法人單位蓋章）：法人代表簽字：委托人股票帳戶號(hào)碼：委托人持股數(shù)：個(gè)人股東委托人身份證號(hào)碼：委托日期：代理人身份證號(hào)碼：
    股票簡(jiǎn)稱：盤江股份
    股票代碼：600395
    編號(hào)：臨2003—005