內(nèi)蒙古平莊煤業(yè)（集團）有限責(zé)任公司2010年第一次股東大會、第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，于2010年9月4日在平莊煤業(yè)公司二樓會議室召開。出席本次會議的股東代表為3人。其中：中國國電集團公司1人、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司1人、赤峰市經(jīng)濟和信息化管理委員會1人。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議，公司相關(guān)部室負責(zé)人列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律規(guī)定、會議合法有效。本次會議由公司董事長孫金國先生主持。本次會議經(jīng)有效表決、通過了全部議案：

　　孫金國董事長代表公司董事會作2009年工作報告，報告總結(jié)了公司董事會2009年工作，對2010年董事會重點工作進行了部署。公司監(jiān)事會主席張樹軍先生代表公司監(jiān)事會作2009年工作報告，公司監(jiān)事會2009年履行了監(jiān)事會的監(jiān)督檢查職能，維護了公司股東的利益。張志總經(jīng)理代表公司經(jīng)營班子向大會作2009年工作報告。2009年，公司經(jīng)營班子在全體股東的大力支持下，認真貫徹落實董事會各項決議，認真學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，深入領(lǐng)會中國國電“以新能源引領(lǐng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，建設(shè)國內(nèi)一流綜合性電力集團”精神實質(zhì)，圍繞“準確定位、融入國電、謀劃發(fā)展、安全高效、增收創(chuàng)利、構(gòu)建和諧”這一工作主線，開展了卓有成效的工作，較好地完成了各項目標任務(wù)。張志總經(jīng)理還對公司2010年重點工作、奮斗目標及采取的措施進行了報告。公司股東會，董事會、監(jiān)事會通過了三個報告。

　　因工作變動，公司原董事趙立民先生、白玉國先生、張卉女士不再擔(dān)任公司董事職務(wù)；經(jīng)公司股東方中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司提名，會議選舉王開恩先生、朱小戈先生、騰萌萌先生為公司第二屆董事會董事。因工作變動，劉欣聲先生不再擔(dān)任公司職工董事職務(wù)；張光偉先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。平莊煤業(yè)職工代表大會選舉張光偉先生為公司第二屆董事會職工代表董事，經(jīng)公司股東方中國國電公司提名，會議選舉劉欣聲先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。因工作變動，趙立民先生不再擔(dān)任公司副董事長職務(wù)，經(jīng)公司股東方中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司提名，會議選舉王開恩先生為公司第二屆董事會副董事長。

　　根據(jù)工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理張志先生提名，公司董事會聘任張光偉先生為公司副總經(jīng)理，趙宏先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師，孫占國先生為公司副總經(jīng)理。根據(jù)公司章程設(shè)立董事會秘書的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長孫金國先生提名，董事會聘任張建忠先生擔(dān)任公司董事會秘書。

　　本次股東會議對公司2009年利潤分配方案進行了表決，根據(jù)公司章程關(guān)于利潤分配表決辦法的規(guī)定，經(jīng)公司股東投票表決，贊成票表決權(quán)比例合計為82.82%，反對票表決權(quán)比例為17.18%，會議通過了公司2009年利潤分配方案，將公司截止2009年12月31日，公司累計未分配利潤全部分配給股東。

　　本次股東會通過了《關(guān)于中國國電公司將所持平莊煤業(yè)公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)給國電內(nèi)蒙古電力有限公司的議案》。為適應(yīng)中國國電公司改革和發(fā)展的要求，優(yōu)化公司管理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，逐步建立起符合社會主義市場經(jīng)濟要求的管理體制和運行機制，中國國電公司研究決定，將所持有本公司的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)國電內(nèi)蒙古電力有限公司，股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)后，平莊煤業(yè)公司的出資人由中國國電集團公司變更為國電內(nèi)蒙古電力有限公司。

　　本次股東會通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。鑒于公司股東中國國電將其持有的平莊煤業(yè)51%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給國電內(nèi)蒙古電力有限公司，公司出資人相應(yīng)變更為國電內(nèi)蒙古電力有限公司；公司股東中國信達資產(chǎn)管理公司由國有獨資的有限責(zé)任公司整體變更為中國信達資產(chǎn)股份有限公司；公司股東赤峰市經(jīng)濟委員會更名為赤峰市經(jīng)濟和信息化委員會，需對公司出資人名稱進行變更。根據(jù)股東方中國信達公司提出的“平莊煤業(yè)公司的實際控制人為中國國電，不能因股權(quán)轉(zhuǎn)讓而發(fā)生實際控制人變化”；赤峰市經(jīng)信委提出的“平莊煤業(yè)公司總部要在赤峰市注冊，公司企業(yè)發(fā)展基金原則要用于本公司的發(fā)展、技改和赤峰地區(qū)的新項目建設(shè)”等提議，對公司章程部分內(nèi)容進行部分修訂。

　　會議還審議并通過了關(guān)于《公司2009年財務(wù)決算報告》的議案、關(guān)于《公司2010年財務(wù)預(yù)算報告》的議案、關(guān)于公司聘請2010年度會計報告審計會計師事務(wù)所的議案、關(guān)于《公司2010年生產(chǎn)計劃、固定資產(chǎn)投資計劃、主要經(jīng)濟技術(shù)指標計劃方案》的議案、關(guān)于《公司2010年薪酬管理方案》的議案、關(guān)于平莊煤業(yè)與股東方建立聯(lián)系人制度的議案、關(guān)于公司機構(gòu)調(diào)整設(shè)置方案的議案、關(guān)于控股重組赤峰阿旗天山煤業(yè)化工有限公司紹根煤田愛民溫都煤礦的議案、關(guān)于收購尼勒克瑞安、金三角煤礦股權(quán)的議案、關(guān)于設(shè)立國電平煤尼勒克能源化工有限責(zé)任公司的議案、關(guān)于設(shè)立國電平莊煤業(yè)伊犁能源化工有限責(zé)任公司的議案。

　　公司新任副董事長王開恩先生，公司股東代表，赤峰市經(jīng)濟和信息化委員會主任鄭德學(xué)先生，公司股東代表，中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古分公司總經(jīng)理王恒雷先生分別在會上講話，表示各股東方對平莊煤業(yè)公司發(fā)展的支持，同時對公司的發(fā)展提出了新的要求。

　　公司董事長孫金國先生在會上做了總結(jié)講話。

　　本次會議審議通過了公司董事會工作報告，審議通過了公司監(jiān)事會工作報告，審議通過了公司總經(jīng)理工作報告，以上三個報告從不同角度對公司上一年工作進行了回顧和總結(jié)，對公司新一年的工作提出了希望和要求。本次會議選舉了公司新任董事、監(jiān)事、選舉產(chǎn)生了公司新任副董事長，聘任了高級管理人員，公司董事會對大家的當選表示衷心的祝賀，希望大家在今后的工作中更加努力工作，齊心協(xié)力把平莊煤業(yè)公司的事情辦好。

　　本次會議通過的《2010年預(yù)算報告》，《公司2010年生產(chǎn)計劃、固定資產(chǎn)投資計劃、主要經(jīng)濟技術(shù)指標計劃方案》確定了公司新一年的總體目標，我們要積極完成上述工作目標。本次會議還通過了公司《2010年員工薪酬方案》，工資方案確定了使公司員工的工資水平能夠隨著企業(yè)經(jīng)濟效益的提高而提高，對于調(diào)動廣大職工的工作積極性，優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)將起到積極的作用。本次會議通過的《公司機構(gòu)設(shè)置方案》，使公司機構(gòu)設(shè)置與控股股東的機構(gòu)設(shè)置相匹配，方便了上下之間的工作協(xié)調(diào)，使公司的機構(gòu)設(shè)置更加合理，人員更加精干，有力于加強公司管理。

　　為適應(yīng)中國國電集團公司改革和發(fā)展的要求，優(yōu)化公司管理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，逐步建立起符合社會主義市場經(jīng)濟要求的管理體制和運行機制，中國國電集團公司將所持有本公司的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)國電內(nèi)蒙古電力有限公司，本次會議通過了此項議案。本次會議根據(jù)股東方提議，股東會同意對《公司章程》部分內(nèi)容進行修訂，并增加了相應(yīng)內(nèi)容。修訂后的《公司章程》更加符合公司實際，充分體現(xiàn)了公司各股東的利益，更加有利于公司規(guī)范化運作。

　　根據(jù)公司股東方提議，本次會議通過了《關(guān)于平莊煤業(yè)公司與股東方建立聯(lián)系人制度的議案》，《關(guān)于聘任公司董事會秘書及設(shè)立董事會秘書處的議案》。在關(guān)于平莊煤業(yè)公司與股東方建立聯(lián)系人制度的議案中，明確了公司與各股東方溝通事項及原則，為便于與各股東方溝通，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次董事會還聘任了董事會秘書，設(shè)置了董事會秘書處及辦事機構(gòu)，協(xié)助各董事處理董事會的日常工作，辦理董事會交辦的其他事務(wù)，專職為各股東服務(wù)，公司董事會秘書處的設(shè)立，必將加強公司與各股東方的溝通，提高公司為股東的服務(wù)水平。

　　為適應(yīng)平莊煤業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略，本次會議審議通過了關(guān)于控股重組赤峰阿旗天山煤業(yè)化工有限公司紹根煤田愛民溫都煤礦的議案；關(guān)于收購尼勒克瑞安、金三角煤礦股權(quán)的議案；關(guān)于設(shè)立平煤尼勒克能源化工有限責(zé)任公司的議案；關(guān)于設(shè)立國電平煤伊犁能源化工有限責(zé)任公司的議案。以上議案的通過，對公司進入新疆，開發(fā)新疆煤炭資源進行了確認。平莊煤業(yè)公司本部現(xiàn)有煤炭儲量較少，井型小，效率低，已成為公司產(chǎn)量大幅度增長的瓶頸，積極占有和開發(fā)外部資源是平莊煤業(yè)近期要重點研究的問題，以采取收購現(xiàn)有煤礦，占有預(yù)測煤炭資源及承包煤礦生產(chǎn)等方式進行開發(fā)建設(shè)，是加快占有資源，做大做強企業(yè)的一個捷徑。公司要采取積極措施加大新疆煤田開發(fā)力度，使其成為平莊煤業(yè)發(fā)展的新的經(jīng)濟增長點，并早日實現(xiàn)規(guī)劃目標。

　　認真貫徹本次會議通過的股東會、董事會、監(jiān)事會各項決議是公司今后一個時期工作的重點，在會后，公司經(jīng)營班子要召開專題會議進行落實，將各項工作落實到責(zé)任人，專項推進，使本次會議確定的各項工作任務(wù)落到實處。2010年，我們將按照本次會議確定的工作思路和目標，忠誠盡職，依法經(jīng)營，為股東得到一個更加滿意的投資回報，為平莊煤業(yè)的又好又快發(fā)展做出我們的努力！

來源：平莊煤業(yè)