山西焦化股份有限公司

　　第三十次股東大會(huì)決議公告

　　重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本次股東大會(huì)沒有股東提出臨時(shí)提案，也沒有被否決的議案。

　　山西焦化股份有限公司第三十次股東大會(huì)于2009年9月4日在本公司召開，本次股東大會(huì)應(yīng)參會(huì)股份總數(shù)565700000股，實(shí)際參會(huì)股東及股東代表21人，代表股份總數(shù) 197603388股，占總股本的34.93%。符合《中華人民共和國公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集，潘得國董事長主持，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會(huì)議。

　　會(huì)議采用記名投票表決方式，經(jīng)過充分討論，審議通過了《關(guān)于公司和山西三維集團(tuán)股份有限公司互保的議案》。

　　表決結(jié)果：同意197603388股，占實(shí)際參會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　此項(xiàng)議案為特別決議，由出席股東大會(huì)的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　公司本次股東大會(huì)由山西恒一律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。結(jié)論意見認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決方式和程序，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇九年九月四日