證券代碼：600121 證券簡(jiǎn)稱：鄭州煤電[0.00 0.00%] 編號(hào)：臨2009-011

　　鄭州煤電股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：（1）本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　                             （2）本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　鄭州煤電股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年6月22日上午在鄭州市伏牛路209號(hào)布瑞克大廈802會(huì)議室如期召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表共6人，代表股份331347454股，占公司總股本62914萬(wàn)股的52.67％，出席本次股東大會(huì)的代表沒(méi)有提出新的提案。公司董事、監(jiān)事和高管人員按規(guī)定出（列）席了大會(huì)。本次大會(huì)由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)杜工會(huì)先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，并以記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　審議通過(guò)了為公司控股子公司--鄭州煤電長(zhǎng)城房產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資有限公司在興業(yè)銀行[33.88 0.15%]股份有限公司鄭州分行的3年期4億元項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案（擔(dān)保具體內(nèi)容詳見(jiàn)2009年6月6日刊登在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站的編號(hào)為臨2009-010號(hào)公司公告）。

　　表決結(jié)果：同意票331347453票，反對(duì)票1票，棄權(quán)票0票，同意票占有效表決票總數(shù)的100％。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)經(jīng)河南金苑律師事務(wù)所徐克立律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2.法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　鄭州煤電股份有限公司

　　二○○九年六月二十二日

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