河北鋼鐵集團旗下的三家上市公司唐鋼股份(000709)、邯鄲鋼鐵(600001)、承德釩鈦(600357)27日同時公告了5月22日召開的關(guān)于換股吸收合并的第二次董事會會議決議。三家上市公司董事會各自審議通過了換股吸收合并的具體方案及其他相關(guān)事項，并確定于6月26日分別召開臨時股東大會審議換股吸收合并方案。

    這意味著中國最大宗鋼企重組并購已邁入實質(zhì)性沖刺階段，換股吸收合并方案獲得三家上市公司股東大會通過并成功實施后，將大大提升上市公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

    據(jù)測算，合并完成后的存續(xù)公司2008年鋼材產(chǎn)量1,939萬噸，營業(yè)收入1,132.62億元，按產(chǎn)量和收入計算將成為國內(nèi)第二大鋼鐵上市公司，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)涵蓋螺紋鋼、線材、型材、熱軋板、冷軋板、中厚板及含釩高強度鋼材等多個品種，在鋼材市場的占有率也大幅提高。

    三家上市公司本次董事會正式確認了2008年12月公布的換股吸收合并預案中確定的換股價格和換股比例。唐鋼股份換股價格為5.29元/股，邯鄲鋼鐵換股價格為4.10元/股，承德釩鈦換股價格為5.76元/股，即邯鄲鋼鐵與唐鋼股份的換股比例為1:0.775，承德釩鈦與唐鋼股份的換股比例為1:1.089。為充分保護異議股東的合法權(quán)益，唐鋼股份異議股東可以要求唐鋼股份按照換股價格5.29元/股回購其所持異議股份，河北鋼鐵集團或其關(guān)聯(lián)企業(yè)將按照邯鄲鋼鐵換股價格4.10元/股向邯鄲鋼鐵異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，并按照承德釩鈦換股價格5.76元/股向承德釩鈦異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。

    值得注意的是，換股吸收合并報告書發(fā)布重點提示，投資者申報行使回購請求權(quán)或現(xiàn)金選擇權(quán)可能喪失合并后存續(xù)公司未來股價上漲的獲利機會。

    本次換股吸收合并完成后，存續(xù)公司將更名為河北鋼鐵股份有限公司，并將注冊地址遷至石家莊，成為河北鋼鐵集團整合及發(fā)展鋼鐵主業(yè)的唯一上市平臺，河北省、河北鋼鐵集團將提供多項支持措施推進存續(xù)公司的整合與發(fā)展。河北鋼鐵集團已經(jīng)承諾，在本次換股吸收合并完成之日起三年內(nèi)，將未上市鋼鐵主業(yè)競爭性業(yè)務注入存續(xù)公司。(來源：中國證券報)